Hàng chục cảnh sát bao vây công ty có dấu hiệu trốn thuế, tẩu tán tài liệu

(TNO) Chiều nay 30.7, Phòng CSĐT Tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, Phó giám đốc công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi trốn thuế của doanh nghiệp này.

08:07 - 30/07/2015
anh3_mdne.jpg?width=500
Bà Oanh làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Phạm Đức
Rạng sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng PC46, dẫn đầu tổ công tác gồm gần 30 cảnh sát, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bao vây ngôi nhà riêng của ông Cao Đức Tám (47 tuổi, chồng bà Oanh, Giám đốc công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh), đồng thời cũng là trụ sở của công ty này để thực hiện lệnh khám xét.
Lúc 8 giờ 30 phút, các trinh sát phát hiện một xe ô tô bán tải rời khỏi nhà ông Tám, nghi vấn chở theo tài liệu, đồng thời có hai người đi hai xe máy chở theo hai bì nghi là tài liệu. Tổ công tác đã chặn xe ô tô cùng hai xe máy, tốp trinh sát còn lại vào nhà khống chế tất cả những người bên trong.
anh2_ptdf.jpg?width=500
Cảnh sát bao vây trụ sở công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh - Ảnh: Phạm Đức
“Khi công an ập vào nhà thì vợ chồng ông Tám và nhân viên kế toán cùng một số nhân viên đang đốt tài liệu. Tuy nhiên chúng tôi đã ngăn chặn kịp thời và thu giữ số lượng tài liệu tại đây”, đại tá Thiêm nói.
Qua kiểm tra camera tại nhà riêng của vợ chồng ông Tám, các trinh sát phát hiện vợ chồng ông Tám có dấu hiệu tẩu tán tài liệu từ trước đó. Theo đại tá Thiêm, ban đầu ban chuyên án chỉ thực hiện lệnh khám xét thông thường, nhưng nhận thấy vợ chồng ông Tám có dấu hiện tẩu tán tài liệu nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà Oanh.
anh1_jjyi.jpg?width=500
Đại tá Thiêm thông tin về hành trình vây bắt vợ chồng ông Tám  - Ảnh: Phạm Đức
Ông Thiêm cho biết, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra khẳng định công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh có dấu hiệu trốn thuế với số tiền lên trên 120 tỉ đồng trong khoảng thời gian từ 2011 đến nay.
Tại cơ quan điều tra, ông Tám thừa nhận hành vi tẩu tán tài liệu. Riêng bà Oanh đang bất hợp tác với cơ quan điều tra và chưa thừa nhận hành vi này.
anh4_hyid.jpg?width=500
Các tài liệu liên quan đến việc trốn thuế của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh bị công an thu giữ  - Ảnh: Phạm Đức
Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh có trụ sở tại xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) hoạt động từ năm 2007. Ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ chính là nhập gỗ từ Lào về, sau đó chế biến rồi bán trong nước và xuất sang Trung Quốc. Đây là một công ty kinh doanh lớn ở Nghệ An, có hàng chục công nhân với khu nhà xưởng lớn.
Năm 2014, công ty này đã bị Tranh tra Cục thuế Nghệ An xử phạt hành chính và truy thu 419 triệu đồng về những sai phạm liên quan đến việc chấp hành thuế và hóa đơn.

Nguồn: thanhnien.com.vn